公告日期：2025-07-31

证券代码：874187 证券简称：荣鹏股份 主办券商：国泰海通
浙江荣鹏气动工具股份有限公司董事会审计委员会工作细

则（北交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于
修订<经理工作细则>(北交所上市后适用）等 13 项制度的议案》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意票数占出席会议有表决票数的 100%。

此议案无需股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江荣鹏气动工具股份有限公司

董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为强化浙江荣鹏气动工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》及《浙江荣鹏气动工具股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、
外部审计的沟通、监督和核查工作。

第三条 公司内审部门为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联
络和会议组织等工作。公司内审部门在审计委员会的授权范围内，行使内部审计监督权。公司内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

第二章 人员组成

第四条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司
担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第五条 审计委员会委员由董事会、董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，
负责主持审计委员会工作。

第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
委员在任职期间，如出现有不再适合担任公司董事职务的情形时，即自动失去委员资格，并根据本规则第四条至第六条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 审计委员会的主要职责权限包括以下方面：

（一）监督、提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制度及其实施；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；

（六）公司董事会授予的其他事宜。

第十条 审计委员会监督外部审计机构工作的职责包括以下方面：

（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、高级管理人员的不当影响；

（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；

（三）与外部审计机构沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；

（四）监督外部审计机构是否勤勉尽责。

第十一条 审计委员会在指导内部审计部门工作时，应当履行以下主要职责：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；

（二）督促公司内部审计计划的实施；

（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；

（四）监督内部审计部门的有效运作；

（五）监督内部审计制度的建立和实施；

（六）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；

（七）协调内审部门与外部审计机构之间的关系。

第十二条 审计委员会负责内部审计与……
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