公告日期：2025-08-06

证券代码：874084 证券简称：蘅东光 主办券商：招商证券

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、公司取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司采 有关规定成立的股份有限公司。公司采取发起设立方式设立，在深圳市市场监 取发起设立方式设立，在深圳市市场监
督管理局注册登记。 督管理局注册登记，统一社会信用代码
91440300577698685R。公司于 2024 年 9
月3日在全国中小企业股份转让系统挂

牌。

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，

第八条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担

司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务

的债务承担责任。

承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以……
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