海图科技:第二届董事会审计委员会第二次会议决议公告
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公告日期:2025-08-20
公告编号:2025-058
证券代码:874022 证券简称:海图科技 主办券商:东北证券
常州海图信息科技股份有限公司
第二届董事会审计委员会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
常州海图信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会审计委
员会第二次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8
月 10 日以电话方式通知全体委员。应出席本次会议的委员 3 人,实际出席本次会议的委员 3 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
经审议,公司审计委员会认为:公司 2025 年半年度财务报告的议案真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量;上述事项符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利益的情形,审计委员会同意提交董事会审议。
表决结果为:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
三、备查文件目录
经与会委员签字确认的《第二届董事会审计委员会第二次会议决议》
常州海图信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日
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