公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-053

证券代码：874022 证券简称：海图科技 主办券商：东北证券
常州海图信息科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场加网络投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖涛
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 26 日由公司第一届董事会第二十七
次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数46,442,085 股，占公司有表决权股份总数的 92.8842%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

公告编号：2025-053

份总数 1,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0038%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席会议 4 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<关于常州海图信息科技股份有限公司之股份转让协议>
相关约定条款的议案》

1.议案内容：

收购人山西科达自控股份有限公司（下称“科达自控”）于 2025 年 6 月 26
日与公司股东签署了《关于常州海图信息科技股份有限公司之股份转让协议》。协议对股份转让价款及支付方式、业绩承诺及补偿、超额业绩奖励、公司治理、
标的公司剩余股份的收购计划等事项进行了约定，详见公司 2025 年 6 月 27
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购报告书》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 934,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案存在关联股东回避，回避表决股东为肖涛、徐卫星、姚俊俊、谢国龙、李占强、汪燕平、常建强、周至恒、王玉南、常州市政府投资基金管理有限公司－江苏省大运河（常州）文化旅游发展基金 （有限合伙）、常州海图科技合伙企业（有限合伙）。
（二）审议通过《关于同意公司股东姚俊俊所持公司股票提前解除自愿限售的议
案》

1.议案内容：

公告编号：2025-053

公司于 2023 年 1 月 30 日在全国股转系统披露了《公开转让说明书》，并披
露了公司部分股东的股份锁定承诺，基本情况如下：

1、公司股东姚俊俊出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺“一、自公司成立之日起一年内，不转让本人所持公司股份。

二、本人在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前本人所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

三、在前述限售期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过人持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；……
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