公告日期：2025-08-26

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门三优光电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 全部修订为“股东会”

第一条.为维护厦门三优光电股份有限 第一条．为维护厦门三优光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，…… 人、员工的合法权益，……

第三条. 公司中文注册全称：厦门三优 第三条. 公司中文注册全称：厦门三优
光 电 股 份 有 限 公 司 英 文 全 称 ： 光电股份有限公司英文全称： Xiamen
San-UOptronicsCo.,LTD. San-UOptronicsCo.,LTD.

第七条. 公司董事长为公司的法定代 第七条.公司董事长为公司的法定代表
表人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定

新的法定代表人。

第十五条. 公司发行的股票，……公司 第十七条. 公司发行的股票，……公司
挂牌后中国证券登记……。 股票在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让后，中国证券登记……。

第二十一条. 公司在下列情况下，…… 第二十三条.公司在下列情况下，……（四） 股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议，要求公司收购其其股份的；（五） 法律、行政法规规定 股份的；（五）将股份用于转换公司发
的其他情形。…… 行的可转换为股票的公司债券；（六）
法律、行政法规规定的其他情形。

……

第二十二条. 公司收购公司股份，可以 第二十四条. 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）通过全 选择下列方式之一进行：（一）通过全国股份转让系统交易方式；（二）要约 国股份转让系统交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会、全国中小企 方式；（三）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称 业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）认可的其他方式。 “全国股转公司”）认可的其他方式。公司因本章程第二十一条第一款第
（三）项规定的情况收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十三条. 公司因本章程第二十一 第二十五条.公司因本章程第二十三条条第（一）项至第（三）项的原因收购 第（一）项至第（二）项的原因收购公公司股份的，应当经股东大会决议。公 司股份的，应当经股东会决议。公司因司依照第二十一条规定收购公司股份 本章程第二十三条第（三）至第（五）
后，……。 项规定的情形收购本公司股份的，可以
公司依照第二十一条第（三）项规定收 依照本章程的规定或者股东会的授权，购的公司股份，累计不超过公司已发行 经三分之二以上董事出席的董事会会股份总额的 5%；用于收购的资金应当 议决议。公司依照第二十三条规定收购
从公司的税后利润中支出；所收购的股 公司股份后，……。

份应当 1 年内转让给职工。 公司依照第二十一条第（三）项、第（五）
项规定收购的公司股份，累计不超过公
……
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