公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-074

证券代码：873867 证券简称：长江能科 主办券商：国泰海通
长江三星能源科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面、电子方式
发出

5.会议主持人：董事长刘建春

6.会议列席人员：公司高级管理人员及记录员

7.召开情况合法合规性说明：

本次临时会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-074

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，针对公司 2025 年 1-6 月的经营情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年 1-6 月审阅报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈撑囤、杨劲松、毛禾枫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为降低本次发行上市摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，保护公司中小股东的利益，优化公司投资回报机制，董事会同意，修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺。

根据公司 2024 年第五次临时股东大会的有关授权，该事项无需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈撑囤、杨劲松、毛禾枫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-074

（三）审议通过《关于修订公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，经审议，董事会同意对公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施进行修订。

根据公司 2024 年第五次临时股东大会的有关授权，该事项无需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈撑囤、杨劲松、毛禾枫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，经审议，董事会同意修订公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施。

根据公司 2024 年第五次临时股东大会的有关授权，该事项无需提交股东会审议。
2.回避表决情况：
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