公告日期：2025-07-29

证券代码：873867 证券简称：长江能科 主办券商：国泰海通
长江三星能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场、电子通讯相结合方式进行召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建春
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数108,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、重新制定〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司消监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意免除吴娴女士、肖根华先 生监事的职务；根据职工代表大会决议，同意免除吴秋萍女士职工监事的职务。
同意重新制定《公司章程》的相关条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司同意取消监事会及监事设置， 改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。据此，公司将相应废止 《长江三星能源科技股份有限公司监事会议事规则》及《长江三星能源科技股 份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于审议制定、修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议
案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关规定，结合公司实际情况，公司因拟取消监事会，由董事会审计委 员会行使监事会职权，公司新制定、修订了部分内部管理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于重新制定<长江三星能源科技股份有限公司章程（草案）>
（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以
及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时对《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的进行重……
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