公告日期：2025-08-25

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-088
重庆美心翼申机械股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

重庆美心翼申机械股份有限公司于2025年8月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案8.28《关于修订子公司管理制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

重庆美心翼申机械股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）对
子公司的管理控制，规范内部运作，维护全体投资者利益，促进子公司规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规、规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。本制度 适用于公司所属子公司及分公司。

法律法规和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括：

（一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司；
（二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%）或派出董事占其董事会多数席位（能够控制其董事会决策）的子公司；
（三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%，但通过协议约定或其他安排能够对其实施实际控制权的公司。

子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则及有效的内部控制制度，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应当参照本制度，建立对其下属公司的管理控制制度。

第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的股权份额依法享
有对子公司资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第四条 公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理
人员的任免、重大事项决策、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司有序、规范、健康发展。

第五条 加强公司对子公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，
提高公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，自负盈亏，在公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。

公司负责对分公司经营层的考核，子公司董事会或执行董事负责对子公司经营层的考核。

第六条 本制度适用于公司及各子公司。子公司的董事、监事、高级管
理人员应该严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。

第二章 经营及投资管理

第七条 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和
总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

开支等实行年度预算管理，由公司根据市场及企业自身情况核定并下发各子公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，各子公司应确保各项预算指标的实施和完成。

第九条 各子公司必须依法经营，规范日常经营行为，不得违反国家法律、
法规和公司规定从事经营工作；各子公司应定期制定经营计划报公司审查备案。

公司原则上不直接干预子公司的日常经营管理，但当子公司经营出现重大异常或公司下达的工作不能正常完成时，公司可在法律规定框架内授权有关职能部门代表公司行使权力。

第十条 各子公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明
确企业内部各管理和经营部门的职责，根据公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度和风险管理制度，并上报公司审查备案。

第十一条 子公司经营中出现异常或突发情况，如行业相关政策、市场环
境或管理机制发生重大变化或因其他不可预见原因，可能影响经营计划实施的，子公司应及时将有关情况上报公司。

第十二条 子公司应当定期向公司提交经营情况报告，公司可根据经营管
理的实际需要，要求子公司对经营计划的制定及……
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