公告日期：2025-08-25

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-076
重庆美心翼申机械股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

重庆美心翼申机械股份有限公司于2025年8月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案8.16《关于修订董事会秘书工作制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构,明确董事会秘书的权利义务和职责,依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《监管办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规规定和《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对董
事会负责。

董事会秘书应当遵守《公司章程》,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书的任职资格：

（一） 具有良好的职业道德和个人品质；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一） 《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的任何一种情形；
（二） 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适
当人选，期限尚未届满；

（三） 被证券交易所认定其不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚
未届满；

（四） 中国证监会、北京证券交易所规定的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第四条 董事会秘书的主要职责是：

（一） 负责处理公司信息披露事务；

（二） 制定并完善公司信息披露事务管理制度；

（三） 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定,协助相关各
方及有关人员履行信息披露义务；

（四） 负责公司重大信息的登记报备工作、未公开重大信息的保密工作；
（五） 负责公司内幕信息知情人登记报备工作；

（六） 关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证,督促董事会
及时披露或澄清；

（七） 负责投资者关系管理,协调公司和相关当事人与证券监管机构、投资
者、证券服务机构、媒体等之间的沟通和联络；

（八） 按照法定程序筹备股东会和董事会会议,准备和提交有关会议文件
和资料；

（九） 参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会
会议记录并签字；

（十） 负责保管公司股东、董事及高级管理人员名册，公司董事、高级管
理人员、控股股东及其董事、高级管理人员持有公司股份的资料，以及股东会、董事会会议文件和会议记录等，并负责披露公司董事、高级管理人员持股变动情况；

（十一） 组织公司董事和高级管理人员进行相关法律、行政法规及相关规
定的培训,协助董事和高级管理人员了解各自在信息披露中的职责；

（十二） 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行
政法规、部门规章以及对公司适用的监管部门的规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十三） 对公司临时报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承
担主要责任；

（十四） 《公司法》、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所要求履
行的其他职责。

第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。