公告日期：2025-08-25

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-081
重庆美心翼申机械股份有限公司董事会提名委员会工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

重庆美心翼申机械股份有限公司于2025年8月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案8.21《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为优化董事会组成，完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并审查董事和高级管理人员的任职资格。

第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，负责担任会议召集人；主任委员由董事会选举产生。

第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议；

（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法并提出建议，广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选，提交董事会审议；

（三） 对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

（四） 董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，独立董事候选人经提名委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第十一条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 工作程序

第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议通过，并遵照实施。

第十三条 董事、高管人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高管人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事候选人和高管人员人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意；

（五） 召开提名委员会会议，根据董事、高管人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘……
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