公告日期：2025-08-25

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-051
重庆美心翼申机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场与腾讯视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以文件方式发出

5.会议主持人：徐争鸣先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事徐争鸣、黄华、陈通、刘源洪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-053）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了 2025年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务开展情况，拟新增 2025 年度日常性关联交易预计。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事刘源洪回避议案的表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

黄培海先生因个人原因辞职，现提名白权刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满时止，自股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》

1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，在募投项目实施主体、实施地点及投入募集资金总额不变的前提下，公司拟对募投项目部分设备进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》（公告编号：2025-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。