公告日期：2025-08-25

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-084
重庆美心翼申机械股份有限公司重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

重庆美心翼申机械股份有限公司于2025年8月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案8.24《关于修订重大信息内部报告制度的议案》；议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

重庆美心翼申机械股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）重大信
息内部报告工作，明确公司内部各部门、分公司、控股子公司和参股公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称“重大信息”指所有对公司股票及其他证券品种交易价
格、投资者投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息。

公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在本制度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。

第三条 本制度所称“信息报告义务人”包括：

（一）公司董事和董事会；

（二）公司的高级管理人员；

（三）公司各部门及其负责人、子公司及其负责人；

（四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行动人；
（五）其他可能接触重大信息的相关人员。

第四条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。公司董事会办公室具
体执行重大信息的管理及披露事项。

第五条 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信
息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。出现、发生或即将发生本制度第三章所述情形或事件时，报告义务人应当在获悉有关信息时及时履行报告义务。报告义务人及其他知情人在重大信息尚未公开披露前，负有保密义务。
第六条 本制度适用于公司及公司各部门、控股子公司、分公司及其下属单
位。

第二章 重大信息的范围

第七条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产
生较大影响的重大事件信息，包括但不限于：

（一）拟提交公司股东会、董事会审议的事项及股东会、董事会决议；

（二）公司发生的达到以下标准的重大交易事项：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2.交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000万元；

3.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元；

4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；

5.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（三）公司发生的达到以下标准的关联交易事项：

1.公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易；

2.与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2%以上的交易，且超过 300 万元。

（四）公司提供财务资助、提供担保；

（五）诉讼和仲裁事项：

1.涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近……
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