
公告日期:2025-08-21
证券代码:873726 证券简称:卓兆点胶 公告编号:2025-103
苏州卓兆点胶股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:江苏省苏州市高新区五台山路 189 号 A 幢二楼 206 会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈晓峰
6.召开情况合法合规的说明:
公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
58,818,169 股,占公司有表决权股份总数的 71.662%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
2,679 股,占公司有表决权股份总数的 0.0033%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 58,815,605 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9956%;反
对股数 2,564 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0044%;弃权股数 0 股,
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。、
2.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于废止<苏州卓兆点胶股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 58,815,605 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.9956%;反
对股数 2,564 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0044%;弃权股数 0 股,
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无
(三)《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
1. 议案表决结果:
(1) 审议通过《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》
同意股数 58,818,169 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 58,818,169 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 58,818,169 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 58,818,169 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 58,818,169 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 58,818,169 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 58,818,169 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本……
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