
公告日期:2025-06-17
证券代码:873726 证券简称:卓兆点胶 公告编号:2025-052
苏州卓兆点胶股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 17 日
2.会议召开地点:苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 12 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长陈晓峰
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高公司资金利用率,在不影响公司正常经营发展的情况下,公司拟使
用总金额不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,任意时点购买理财产品的最高余额不超过人民币 10,000 万元(仅本金,不含投资收益)。
自公司第一届董事会第三十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体详见公司于 2025 年 6 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-051)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日
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