公告日期：2025-09-15

福建省铁拓机械股份有限公司

章 程

2020 年 1 月 20 日股份公司首次股东大会通过

2020 年 8 月 10 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订

2021 年 7 月 21 日 2021 年第二次临时股东大会第二次修订

2021 年 12 月 6 日 2021 年第三次临时股东大会第三次修订

2022 年 1 月 21 日 2022 年第一次临时股东大会第四次修订

2022 年 6 月 16 日 2021 年年度股东大会第五次修订

2023 年 5 月 31 日 2023 年第三次临时股东大会第六次修订（北交所上市后生效）
2023 年 9 月 13 日 2023 年第四次临时股东大会第七次修订（北交所上市后生效）
2024 年 5 月 10 日 2023 年年度股东大会第八次修订

2024 年 12 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会第九次修订

2025 年 9 月 12 日 2025 年第一次临时股东会第十次修订

中国·泉州

二〇二五年九月

福建省铁拓机械股份有限公司 章程

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议......22

第五章 董事和董事会......27

第一节 董事的一般规定......27

第二节 董事会...... 32

第三节 独立董事......37

第四节 董事会专门委员会......39

第六章 高级管理人员......42
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度......44

第二节 内部审计......49

第三节 会计师事务所的聘任......50

福建省铁拓机械股份有限公司 章程

第八章 投资者关系管理......50
第九章 通知和公告...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52

第一节 合并、分立、增资和减资......52

第二节 解散和清算......54

第十一章 修改章程...... 56
第十二章 附则......57

福建省铁拓机械股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工、和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规 和部门规章以及相关规范性文件，制订《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以 下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。

公司是以有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司；公司在泉州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91350500764063490Y。
第三条 公司于 2024 年 2 月 5 日经北交所注册，向不特定合格投资者公开发
行人民币普通股 25,606,245 股，于 2024 年 3 月 8 日在北交所（以下……
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