公告日期：2025-09-15

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-096

福建省铁拓机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王希仁先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
64,001,702 股，占公司有表决权股份总数的 69.26%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
182,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对
股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对
股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对

股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对
股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(3) 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对
股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对
股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对
股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股……
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