
公告日期:2025-07-10
证券代码:873703 证券简称:广厦环能 公告编号:2025-036
北京广厦环能科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长韩军女士
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事韩军、任淑彬、朱小琳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立迪拜全资子公司的议案 》
1.议案内容:
根据公司战略发展规划,为推动公司业务高质量发展,更好地促进公司国际业务拓展,进一步提高公司综合竞争力和未来持续发展的动力,公司拟在迪拜设立全资子公司,本项目实际投资金额以中国及迪拜当地主管部门批准金额为准。为控制投资风险,公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对迪拜子公司进行相关投入。公司拟以自有资金出资,持股比例为 100%。子公司的名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以迪拜当地主管部门最终核定为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对外投资设立迪拜全资子公司的公告》(公告编号:2025-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公司拟聘任刘建刚担任公司证券事务代表,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号:2025-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日
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