公告日期：2025-08-06

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司重大决策事项管理规定

（北交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 6 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北世昌汽车部件股份有限公司

重大决策事项管理规定

第一章 总则

第一条 为加强河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）内部
控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益， 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决
策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。

第二章 对内投资决策管理

第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行新产品研发、购
买新设备及其他项目投资。

第四条 公司对内投资的决策程序：

(一) 项目承办部门根据生产经营需要提出投资计划和项目申请。项目申请应包括项目基本情况、项目建设的必要性和依据、总投资估算等。

(二) 组织相关部门和单位进行立项可行性分析，提出是否立项的结论性意见，提交《项目建议书》；

(三) 按审批权限履行审批程序；

(四) 管理层根据审批结果负责组织实施。

第五条 公司对内投资的审批权限按照《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》的规定执行。

第六条 项目完成后，项目实施部门应会同有关职能部门对项目完成情况进行评价，并视评价结果对项目验收或提出整改要求。

第三章 对外投资决策管理

第七条 对外投资依照《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》及《河北世昌汽车部件股份有限公司对外投资管理制度》执行。

第四章 收购、出售资产决策管理

第八条 收购、出售资产是指公司收购、出售企业所有者权益、实物资产或其他财产权利的行为。

第九条 公司收购、出售资产的决策程序：

(一) 由公司相关部门对拟投资的项目进行市场调研和经济分析，形成可行性报告草案，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证；

(二) 可行性报告草案在公司内部征求其他相关部门意见后定稿，并提交公司总经理办公会讨论；

(三) 总经理办公会在同意可行性报告草案后，报公司董事会战略委员会讨论，并由公司董事会战略委员会提交公司董事会决策；

(四) 如根据本制度须经公司股东会审批，由公司董事会依法召集股东会对此次对外投资予以审议。

第五章 对外融资决策管理

第十条 对外融资包括股权融资和债务融资两种方式。

股权融资是指公司发行股票方式融资，债务融资是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、融资租赁资产等。
第十一条 公司对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）的决策程序：
(一) 财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；

(二) 财务负责人审批；

(三) 按审批权限履行审批程序；

(四) 财务部负责实施。

第十二条 公司对外借款的审批权限：

（一）公司借款金额不超过公司最近一期经审计净资产值的 10%（含 10%）或绝对金额不超过 1,000 万元的，由公司总经理审批。

（二）公司借款金额超过公司最近一期经审计净资产值的 10%以上但未超
过 50%，且绝对金额超过 1,000 万元不超过 5,000 万的，报公司董事会审批。
（三）公司借款金额或在一个会计年度内累计融资金额超过公司最近一期经审计净资产值的 50%（含 50%），且绝对金额超过 5,000 万元的融资事项，须报公司股东会审议批准。

第十三条 公司融资租赁资产的审批权限：

(一) 融资租赁的资产总额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且
超过 1,0……
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