公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-041

证券代码：873702 证券简称：世昌股份 主办券商：东北证券
河北世昌汽车部件股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨春涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司

公告编号：2025-041

法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并设职工代表董事。公司现行的《监事会制度》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》同步废止。
董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司拟修订<公司章程>公告》及《河北世昌汽车部件股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-044 至 2025-045）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 6 日

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