公告日期：2025-06-26

兴业证券股份有限公司

关于

温州益坤电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

2025 年 6 月

兴业证券股份有限公司

关于温州益坤电气股份有限公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市之发行保荐书

兴业证券股份有限公司接受温州益坤电气股份有限公司的委托，担任其本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，邹万海和王怡人作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐机构承诺 ...... 9
第三节 本次证券发行的推荐意见...... 10

一、推荐结论...... 10

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 10

三、本次证券发行符合北交所定位的说明...... 10

四、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件的说明......11

五、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明......11
六、本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票

注册管理办法》规定的发行条件的说明...... 13
七、本次证券发行符合《北京证券交易所股票上市规则》有关规定的说明

...... 15

八、其他专项事项核查意见...... 18

九、发行人存在的主要风险...... 22

十、对发行人发展前景的评价...... 27

释 义

除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义：

公司、挂牌公司、 指 温州益坤电气股份有限公司

益坤电气、发行人

武汉益坤 指 武汉益坤先舰电气有限公司，系公司全资子公司

益坤创服 指 平阳益坤创业服务中心（有限合伙），系公司员工持股平台

益垚创服 指 平阳益垚创业服务中心（有限合伙），系公司员工持股平台

温州浚泉 指 温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

平阳益焱 指 平阳益焱创业服务中心（有限合伙），系公司股东

平阳金达胜 指 平阳金达胜股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

宁波浚泉 指 宁波浚泉易知投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

平阳益鑫 指 平阳益鑫创业服务合伙企业（有限合伙），系公司股东

平阳先舰 指 平阳先舰创业服务中心（有限合伙），系公司股东

金达达美 指 泉州金达达美创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

金达十一 指 泉州金达十一创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东

金冠电气 指 金冠电气股份有限公司

神马电力 指 江苏神马电力股份有限公司

中国西电 指 中国西电电气股份有限公司

平高东芝 指 平高东芝（廊坊）避雷器有限公司

中国中车 指 中国中车股份有限公司，系公司客户

中车唐山 指 中车唐山机车车辆有限公司，系中国中车控股子公司，公司客户

青岛四方 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司，系中国中车控股孙公司，公
司客户

中车长客 ……
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