公告日期：2025-06-26

北京市中伦律师事务所
关于温州益坤电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二五年六月

目录

释 义 ...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 8
二、本次发行上市的主体资格 ...... 8
三、本次发行上市的实质条件 ...... 8
四、发行人的设立 ...... 12
五、发行人的独立性 ...... 13
六、发行人的发起人和股东 ...... 15
七、发行人的股本及演变 ...... 15
八、发行人的业务 ...... 16
九、关联交易及同业竞争 ...... 16
十、发行人的主要财产 ...... 16
十一、发行人的重大债权债务 ...... 17
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 17
十三、发行人章程的制定与修改...... 17
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 18
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 18
十六、发行人的税务 ...... 18
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 18
十八、发行人募集资金的运用 ...... 19
十九、发行人业务发展目标 ...... 19
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 20
二十一、发行人招股说明书法律风险评价...... 20
二十二、总体结论性意见 ...... 20

释 义

除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下：
公司/股份公司/益坤电 指 温州益坤电气股份有限公司
气/发行人

益坤有限 指 温州益坤电气有限公司，系益坤电气前身

平阳益坤 指 平阳县益坤电气有限公司，系益坤有限前称

武汉益坤 指 武汉益坤先舰电气有限公司，系益坤电气子公司

株洲分公司 指 温州益坤电气股份有限公司株洲分公司

益坤创服 指 平阳益坤创业服务中心（有限合伙）

益垚创服 指 平阳益垚创业服务中心（有限合伙）

温州浚泉 指 温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）

平阳益焱 指 平阳益焱创业服务中心（有限合伙）

平阳金达胜 指 平阳金达胜股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波浚泉 指 宁波浚泉易知投资合伙企业（有限合伙）

平阳先舰 指 平阳先舰创业服务中心（有限合伙）

平阳益鑫 指 平阳益鑫创业服务合伙企业（有限合伙）

金达达美 指 泉州金达达美创业投资合伙企业（有限合伙）

金达十一 指 泉州金达十一创业投资合伙企业（有限合伙）

金达北极星 指 泉州金达北极星创业投资合伙企业（有限合伙）

平阳温元 指 平阳温元创业投资合伙企业（有限合伙）

平阳源美 指 平阳源美投资合伙企业（有限合伙）

温纳投资 指 平阳温纳股权投资合伙企业（有限合伙）

金达沪中 指 泉州金达沪中创业投资合伙企业（有限合伙）

本次发行 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票的行为

本次发行上市 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、证券交易所 指 北京证券交易所

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中登公司北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

保荐机构、主承销商、 指 兴业证券股份有限公司
兴业证券
立信、会计师、立信会 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
计师

本所、中伦 指 北京市中伦律师事务所

《公司章程》 指 发行人现行有效且经温州市市场监督管理局备案的《温
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