公告日期：2025-04-07

证券代码：873700 证券简称：益坤电气 主办券商：兴业证券
温州益坤电气股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李上抄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司管理层根据公司 2024 年度的经营状况和挂牌公司信息披露规则编制了
2024 年年度报告及摘要。详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-50）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-51）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年的经营计划，公司编制《温州益坤电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司全年的经营计划，公司编制《温州益坤电气股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

本公司 2024 年度的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
“信会师报字[2025]第 ZF10104 号”《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 127,377,670.68 元，母公司的未分配利润为 122,650,201.87 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 7280 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1456 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在之前为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。审计服务费参照 2024 年度标准执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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