公告日期：2025-07-23

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》（北交所上市后适用）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》（北交所上市后适用）的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北矿检测技术股份有 第一条 为维护北矿检测技术股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权 公司的组织和行为，根据《中华人民共 益，规范公司的组织和行为，根据《中 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “证券法”）《北京证券交易所股票上 （以下简称“证券法”）《北京证券交易 市规则（试行）》《北京证券交易所股票 所股票上市规则》《北京证券交易所股 上市公司持续监管办法（试行）》《上市 票上市公司持续监管办法（试行）》《上 公司章程指引》等法律法规和其他有 市公司章程指引》等法律法规和其他
关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行事务董事长辞任的，视为同时辞去法定代 的董事，为公司的法定代表人。董事长表人。法定代表人辞任的，公司应当在 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法法定代表人辞任之日起三十日内确定 定代表人辞任的，公司应当在法定代
新的法定代表人。 表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，也是对公司、股 具有法律约束力的文件，也是对公司、东、董事、监事、总经理和其他高级管 股东、董事、总经理和其他高级管理人
理人员具有法律约束力的文件。 员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员之间员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过行通过协商解决。协商不成的，通过诉 协商解决。协商不成的，通过诉讼方式讼方式解决。股东可以依据本章程起 解决。依据本章程，股东可以起诉股诉公司；股东可以依据本章程起诉股 东，股东可以起诉公司董事、高级管理东；股东可以依据本章程起诉公司的 人员，股东可以起诉公司，公司可以起董事、监事、总经理和其他高级管理人 诉股东、董事和高级管理人员。
员；公司可以依据本章程起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称“高级管理人 第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财 员”是指公司的总经理、副总经理、财
务负责人和董事会秘书等。 务负责人和董事会秘书。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股 个人所认购的同次发行的同种类股
票，每股应当支付相同价额。 票，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民标明面值。每股金额人民币壹元。 币标明面值。每股金额人民币壹元。
第十九条 公司发起设立时，发起人矿 第二十条 公司发起设立时，发起人矿冶科技集团有限公司认购股份数额为 冶科技集团有限公司认购股份数额为45,723,850 股，北京华鑫泰昌企业管 45,723,850 股，北京华鑫泰昌企业管理合伙……
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