公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-074

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通
过《关于修订现行有效的并无需提交股东大会审议的治理制度的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 分章节列示制度的主要内容

北矿检测技术股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事、高级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制订本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成
立。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财

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务负责人、董事会秘书。

第四条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公
司人力资源部为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工作及会后决议落实。

第二章 人员组成

第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。

第六条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由全体董事的过半数通过选举产生。选举提案获得通过的，新选委员于董事会会议后即可就任。

第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。

第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。
委员在任职期间，如出现有不再适合担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》规定的独立性的情形时，即自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会负责对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过后实施。

第十二条 董事、高级管理人员的选聘程序：

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（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛物色董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会……
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