公告日期：2025-07-23

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通
过《关于修订现行有效的并无需提交股东大会审议的治理制度的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 分章节列示制度的主要内容

北矿检测技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及经
理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章和规范性文件及《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本工作细则。

第二条 公司设立经理层。设总经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或
者解聘；设副总经理若干名、财务负责人 1 名，经总经理提名，由董事会聘任或者解聘；设董事会秘书 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员构成
公司经理层。

经理层负责谋经营、抓落实、强管理。经理层全面实行任期制和契约化管理，签订聘任协议，科学确定业绩目标，刚性兑现薪酬，按照约定严格考核，根据考核结果继续聘任或解聘。

第三条 总经理依照本工作细则、《公司法》《公司章程》以及其他相关法律
法规、规章、规范性文件的规定行使职权，向董事会报告工作，对董事会负责，接受董事会的聘任和解聘、考核和奖惩。

第四条 本工作细则适用人员范围为公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书等高级管理人员。

第二章 总经理的职责

第五条 总经理对董事会负责，接受董事会和审计委员会监督。对公司和董
事会负有忠实和勤勉义务，应当维护全体股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成其年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划，承担公司安全生产和环境保护第一责任人的责任。

第六条 总经理依照《公司法》《公司章程》和董事会的授权及有关程序，行
使下列职权：

（一）主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案，控制经营风险，经董事会授权，在财务预算内根据经营需要决定资金调配和使用。

（三）拟订公司融资方案，根据董事会授权，组织实施预算内融资计划。
（四）向公司各部门负责人分解下达经营指标，并对其经营业绩进行评价，提出奖惩方案。

（五）拟定公司员工工资方案和奖惩方案。

（六）拟订公司内部管理机构设置方案。

（七）拟订公司的基本管理制度。

（八）制订公司的具体规章。

（九）按照有关规定，提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。
（十）决定聘任或解聘除应当由董事会聘任或解聘以外的人员；结合公司实
际，建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制。

（十一）负责公司安全生产工作，制定切实可行的安全生产措施，确保生产安全。

（十二）法律法规规定、《公司章程》和董事会授予的其他职权。

总经理应列席董事会会议。公司副总经理协助总经理工作，受总经理委托分管有关工作，在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，可以委托副总经理代行总经理职权。

第七条 就公司发生的交易，总经理的决策权限如下：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%，且在 200 万元以下。
（二）交易涉及的资产净额或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%，或在 300 万元以下的。

上述权限范围约束的交易包括：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者……
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