公告日期：2025-07-23

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 7 月 21 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通
过《关于修订现行有效的并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北矿检测技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北矿检测技术股份有限公司（以下简称公司）的投资行为，
强化投资活动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及相关法律法规的要求，结合《北矿检测技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称投资是指公司在境内从事的固定资产投资和股权投资。
第三条 公司投资活动应遵循以下原则：

（一）符合国家发展规划、产业政策和节能环保要求；

（二）符合公司整体发展战略规划、产业布局、主业发展和结构调整方向；
（三）符合突出主业，有利于提高公司核心竞争力的要求；

（四）贯彻经济效益优先的原则；

（五）投资规模与公司经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相匹配；
（六）充分进行科学论证、符合投资决策程序和投资管理规定。

第二章 投资管理部门的职责

第四条 财务部为公司投资管理部门，统筹协调投资业务。

（一）负责公司投资业务综合管理、总体协调、计划和预算控制等工作；
（二）统筹投资相关政策研究和统计分析；

（三）统筹投资规划、投资计划、投资评审、投资监管、投资后评价等工作；
（四）负责牵头承办股权投资、工程项目投资、实业投资等投资项目的评审、论证和督导检查等管理工作，以及其他投资活动中与职责相关的管理事项。

第三章 投资决策权限和管理流程

第五条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司投资的决策机构，各自
在其权限范围内，对公司的投资做出决策。股东会是公司的最高投资决策机构。投资事项属于公司“三重一大”决策事项的，拟决策前应提交党总支委员会前置研究。

第六条 决策权限：

（一）经董事会审议通过后须提交股东会审议：

1.单项金额 500 万元以上的固定资产投资项目；股权投资。

2.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

3.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

（二）由董事会审议：

1.单项金额 200 万元以上的固定资产投资项目。

2.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

3.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

（三）由总经理办公会审议：未达到董事会审议标准的交易或投资项目。

第七条 公司年度投资计划纳入预算管理。各部门及分公司应当于每年年底
前各自编制其下一年度投资计划，由财务部汇总编制公司年度投资计划。年度投资计划按照预算管理的有关规定履行决策、调整程序。

第八条 财务部监督年度投资计划的执行情况，加强对投资项目实施过程管
控，严格预算管理。未纳入年度投资计划的投资项目原则上不得投资，确需追加投资项目的应在调整年度投资计划后实施。

第九条 公司投资项目按照“谁发起谁负责”机制，项目发起部门对投资项
目进行初步调研、评估，编制投资建议书，经财务部初审后，提交决策机构审议立项。涉及重大投资项目的，应由公司党总支委会前置讨论研究提出意见建议。
第十条 对获得立项批准的项目，组建项目小组，确定项目负责人。项目小
组对项目进行尽职调查和可行性研究，并编制可行性研究报告。

对于投资额超过 5000 万元或对公司有较大影响的固定资产投资项目，公司应委托有相应资……
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