公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-039

证券代码：873694 证券简称：北矿检测 主办券商：中信证券
北矿检测技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

公告编号：2025-039

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873694 北矿检测 2025 年 6 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司拟新增租赁厂房的议案 √

上述议案已经经过公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十
六 次 会 议 通 过 ， 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的第一届董事会第二十四次会议决议公告（2025- 037）、第一届监事会第十六次会议决议公告（2025-041）。

公告编号：2025-039

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出示本人身份证；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件及法定代表人签署《授权委托书》。

4、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日下午 13：00

（三）登记地点：北京市南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼 802 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张琳 010-59069642
（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。
五、备查文件

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

北矿检测技术股份有……
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