公告日期：2025-06-19

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-056
浙江捷众科技股份有限公司总经理工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开
了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17 修订《总经理工作制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江捷众科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治
理结构，切实保护股东和公司的合法权益，明确公司总经理的经营管理权限，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，规范公司总经理的经营管理行为，确保总经理的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件和《浙江捷众科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定总经理工作制度。

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董
事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。

第二章 总经理、副总经理、财务总监的聘任

第三条 公司设总经理一人，并根据经营和管理需要设副总经理若干。总经
理、副总经理、财务总监均为公司高级管理人员，负责公司的日常生产经营和管理工作。

第四条 总经理由公司董事会聘任或解聘，每届任期三年，与董事会届期一
致，连聘可以连任。

副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，与董事会届期一致，连聘可以连任。

第五条 总经理、副总经理、财务总监必须专职，不得在控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第六条 公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任总经理或
其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤
勉的义务。

第八条 有下列情形之一的，不得担任总经理及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3
年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容

公司违反前款规定聘任的总经理及其他高级管理人员，该聘任无效。总经理及其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第九条 董事会决定聘任总经理、副总经理、财务总监后，应与上述人员分
别签订聘任合同。

第三章 总经理的职权及职责

第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八） 公司章程或董事会授予的其……
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