公告日期：2025-06-19

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2025-059
浙江捷众科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开
了第四届董事会第五次会议 ，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20 修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司治理准则》及《浙江捷众科技股份有限公司章程》(以下简称“公
司章程”)等相 关规范性文件规定，制定本工作细则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会
报告工作。

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，
勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工
作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务
报告。

第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承
担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常
工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章 审计委员会的人员组成

第五条 审计委员会应当符合下列条件：

(一)审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之
一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产
生；

(二)审计委员会成员由 3 名或以上董事会成员组成，应当为不在公
司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，独立董事
中至少有一名会计专业人士，董事会成员中的职工代表可以成为
审计委员会成员；

(三)由独立董事担任主任委员及召集人，负责主持委员会的工作，
审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验；

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事
会根据上述本工作细则的规定补足委员人数。

第七条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。
第八条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数
的三分之二或会计专业人士担任委员的人数不符合要求时，公司董
事会应尽快增补新的委员人选。在审计委员会委员人数达到规定人
数的三分之二或会计专业委员人数符合要求以前，审计委员会暂停
行使本工作细则规定的职权。

第九条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评
估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。

第三章 审计委员会的职责

第十条 审计委员会的职责包括以下方面：

(一)监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机
构；

(二)监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
(三)审核公司的财务信息及披露；

(四)监督及评估公司的内部控制；

(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
(六)行使《公司法》规定的监事会的职权；

(七)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规、《公司章程》中涉
及的其他事项。

第十一条……
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