公告日期：2025-08-28

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-134
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目录

总则...... 3
第一章 经营宗旨和范围...... 4
第二章 股份...... 5
第三章 股东和股东会...... 9
第四章 董事会...... 31
第五章 总经理及其他高级管理人员...... 46
第六章 财务会计制度、利润分配和审计...... 48
第七章 通知、公告和投资者关系管理...... 55
第八章 信息披露与透明度...... 56
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 57
第十章 修改章程...... 61
第十一章 附则...... 61

总则

第一条 为维护江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称“《持续监管办法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司前身常州市鼎智机电有限公司于 2008 年 4 月 16 日设立，2020 年 10 月
20 日公司采取整体变更发起设立方式设立江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，在常州市行政审批局注册登记，现持有常州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320411674419916P）。

第三条 公司于 2023 年 3 月 10 日经北京证券交易所审核通过，并经中华人
民共和国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）作出注册决定，向不特
定合格投资者公开发行普通股 11,572,000 股，于 2023 年 4 月 13 日在北京证券
交易所上市。超额配售选择权 2023 年 5 月 12 日全额行使，新增发行普通股
1,735,800 股。

第四条 公司注册名称：（中文）江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

（英文）Jiangsu DINGS'Intelligent Control Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号

第六条 公司注册资本为人民币 190,164,392.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人。总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人由董事会聘任的新任总经理担任。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第一章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经
营机制，建立现代企业制度，扩大企业的经营规模，科学、合理地配置企业资源，真正地使企业实现长期稳定和可持续发展。

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：“许可项目：技术进出口；货物
进出口（……
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