公告日期：2025-08-28

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-137
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室一

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长华荣伟先生

6.会议列席人员：董事会秘书孙磊女士

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制完成 2025 年半年度报告及其摘要。具

体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露网站
（www.bse.cn）上刊登的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-138）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-139）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了全面核查，募集资金的管理与使用不存在违规情形。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-140）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，其中董事会董事人数由 7 名调整为 9 名。为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，公司调整董事会专门委员会中战略委员会、审计委员会的委员构成，调整后的专门委员会委员如下：

战略委员会：华荣伟（召集人）、丁泉军、娄安云（新任）

审计委员会：陈耀明（召集人）、陈龙炜、李 湘（新任）

薪酬与考核委员会：徐广（召集人）、陈耀明、丁泉军

提名委员会：陈龙炜（召集人）、陈耀明、华荣伟

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，公司拟新增 2025 年日常性关联交易预计金额。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-141）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事华荣伟、丁泉军、苏达回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司……
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