
公告日期:2025-08-26
证券代码:873570 证券简称:坤博精工 公告编号:2025-070
浙江坤博精工科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长 厉全明
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,不需要再经其他部门批准,不需要再履行其他手续。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的相关规定,公司董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-069)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司 2025 年半年度财务及相关运行情况,公司整理编制了《浙江坤博
精工科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》,对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-068)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-072)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年度第二次会议决议》。
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
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