公告日期：2025-07-16

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-060
浙江坤博精工科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、内审部负责人换届暨证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 7 月 15
日审议并通过：

选举厉全明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。该人
员持有公司股份 3,427,368 股，占公司股本的 6.8315%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈长松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。
该人员持有公司股份 2,251,784 股，占公司股本的 4.4883%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈国飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。该人
员持有公司股份 135,520 股，占公司股本的 0.2701%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁晓俊先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月
15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任厉康妮女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15 日起生效。该
人员持有公司股份 74,536 股，占公司股本的 0.1486%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪国华先生为公司分管营销的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 15
日起生效。该人员持有公司股份 5,404,232 股，占公司股本的 10.7719%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐卫芳女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自2025年7月15日起生效。该人员持有公司股份 1,100 股，占公司股本的 0.0022%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任厉康妮女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年7月15日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。公司高级管理人员不存在兼任监事的情况；公司高级管理人员的配偶、父母和子女不在公司高级管理人员任职期间担任公司监事。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、提名委员会的意见

提名委员会对拟聘任候选人进行资格审查后认为，拟选举的董事长及拟聘任的高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，拟聘任的高级管理人员不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将该事项提交公司第三届董事会第一次会议审议。
五、审计委员会意见

审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：丁晓俊先生的学历、职称、工作经历、任职情况等符合公司财务负责人岗位资格要求，具备与其行使
职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具备担任财务负责人相关的专业知识、经验和能力，相关提名程序合法有效，同意聘任丁晓俊先生担任公司财务负责人，并将该事项提交公司第三届董事会第一次会议审议。
六、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

控股子公司）

汪书文 分管子公司……
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