
公告日期:2025-08-21
证券代码:873527 证券简称:夜光明 公告编号:2025-091
浙江夜光明光电科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈国顺先生
6.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数
29,330,536 股,占公司有表决权股份总数的 49.5058%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
5,050,000 股,占公司有表决权股份总数的 8.5237%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
公司董事陈国顺、陈肖、方小桃、尤加标、郑峰因个人原因以通讯方式出席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 29,330,536 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于废止<浙江夜光明光电科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 29,330,536 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果:
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 29,330,536 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 29,330,536 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 29,330,536 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联交易管理制度>
的议案》
同意股数 29,330,536 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 29,330,536 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议
案》
同意股数 29,330,536 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%……
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