公告日期：2025-08-04

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-057
浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会议事规则

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一、 审议及表决情况

浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案2.02：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和
董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职
责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，公平
对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第二章 董事会组成及职权

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 人，独立董事 3 人，
由股东会选举产生，职工董事 1 人，由职工代表大会选举产生。

董事会设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生或罢免。

第四条 董事会按照《公司章程》的规定行使职权。

第五条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，董事会
对于董事长的授权应符合以下原则：

（一）授权应以董事会决议的形式作出；

（二）授权事项、权限、内容应明确，并具有可操作性；

（三）不应授权超过董事会的权限范围或幅度。

公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第六条 公司制定《独立董事专门会议工作制度》，特定事项应经公司独立董
事专门会议审议，并由公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。

第七条 董事会下设审计委员会，审计委员会对董事会负责，按照公司指定的《董事会审计委员会工作细则》履行职责，向董事会提出建议或相关事项经其审议通过后，提交董事会审议。《董事会审计委员会工作细则》由董事会负责修订与解释。

审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，召集人应当为独立董事中的会计专业人士。

内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应提交董事会审议决定，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第三章 董事会会议召集和召开

第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两
次会议，由董事长召集。

第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可……
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