公告日期：2025-08-04

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-056
浙江夜光明光电科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案2.01：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

浙江夜光明光电科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行
使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》 ”）、《上市公司股东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下称“《北交所上市规则》 ”）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下称“北交所”）业务规则和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》 ”），制定《浙江夜光明光电科技股份有限公司股东会议事规则》（以下称“本规则”）。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应
当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所或董事会指定的地点。

东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司召开股东会，应当提供网络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）派出机构和北交所，说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的性质和职权

第七条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人
或自然人。

股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权，所持每一股份享有一表决权，法律法规另有规定的除外。

第八条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》《公司章程》及本规则的
规定范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第九条 股东会依法行使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七） 修改《公司章程》；

（八） 审议本规则第十条规定的交易事项；

（九） 审议本规则第十一条规定的担保事项；

（十） 审议本规则第十二条规定的财务资助事项；

（十一） 审议公司与关联方发生成交金额在 3,000 万元人民币（公司提供
担保除外）以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 2%以上的关联交易；
（十二） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（十三） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十四） 审议股权激励计划；

（十五） 对回购本公司股份作出决议；

（十六） 审议法律、……
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