公告日期：2025-06-24

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-050
荆州九菱科技股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为提高公司经营管理效率，根据公司的运营需要，将董事会人数由 9 人调整为 8 人。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护荆州九菱科技股 第一条 为维护荆州九菱科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、公司 份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为,根据《中华人民共和国公司 公司的组织和行为，根据《中华人民共法》（以下简称“《公司法》”）、《中 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》”）、《北京证券交易所股票上 “《证券法》”）、《北京证券交易所股市规则（试行）》、《北京证券交易所 票上市规则》、《北京证券交易所上市上市公司持续监管办法（试行）》及其 公司持续监管办法（试行）》及其他相
他相关法律、法规和规范性文件的规 关法律、法规和规范性文件的规定，制
定，制订本章程。 订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和 第二条公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由荆州市九菱科技有限公 公司是由荆州市九菱科技有限公
司按经审计的原账面净资产值折股以 司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在荆州市市场监督 整体变更方式设立；在荆州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91421000178965352L。

第三条公司注册名称：荆州九菱 第三条公司注册名称：荆州九菱
科技股份有限公司。 科技股份有限公司；

英文名称：JINGZHOU JIULING
SCIENCE &TECHNOLOGY
CO.,LTD

第四条公司住所：沙市区关沮工 第四条公司住所：沙市区关沮工
业园西湖路 129 号。 业园西湖路 129 号（一照多址），邮政
编码：434000。

第七条 公司营业期限为长期。 第七条 公司为永久存续的股份
有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代
人。 表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
……
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