公告日期：2025-09-09

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-079
浙江荣亿精密机械股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

浙江荣亿精密机械股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号——独立董事》等有关国家有关法律、法规、部门规章及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

第四条 公司独立董事人数由《公司章程》规定。独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会设立审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当人数过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司根据需要设立提名、薪酬与考核、战略与 ESG 管理等相关专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数应当过半数并担任召集人。

第二章 独立董事的任职条件和独立性

第五条 本公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职条
件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（四）具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作
经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的
会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师执业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

第七条 独立董事及独立董事候选人应当具有独立性，除《公司法》《公司
章程》规定的不得担任公司董事的人员外，下列人员不得担任独立董事或被提名为独立董事候选人：

（一）在公司或者其附属的企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的
自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 5名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（……
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