公告日期：2025-09-09

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-093
浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》之子议案 3.09：《关于修订<董事会战略与 ESG 管理委
员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会战略与ESG管理委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司设立董事会战略与ESG管理委员会（以下简称“战略与ESG管理委员会”），
并制定本细则。

第二条 董事会战略与ESG管理委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核意见，拟定公司的可持续发展目标和发展规划，督导公司各业务板块的可持续发展体系运行，统筹推进ESG管理工作，提升公司可持续发展水平。战略与ESG管理委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略与ESG管理委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略与ESG管理委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由全体董事选举产生或罢免。

第五条 战略与ESG管理委员会设主任委员一名，为委员会的召集人。主任委员由公司董事长担任，负责主持战略与ESG管理委员会工作。战略与ESG管理委员会主任委员不能履行职务或不履行职务的，由董事会重新选举一名委员代为履行主任委员职务。

第六条 战略与ESG管理委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略与ESG管理委员会根据本细则相关规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略与ESG管理委员会的主要职责权限如下：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司ESG相关的策略、规划及重大决策等进行研究并提出建议；
（五）关注对公司业务有重大影响的ESG事项，监督ESG事项年度履责情况，并提出建议；

（六）审阅公司年度ESG报告并提出建议；

（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（八）对以上事项的实施进行检查；

（九）相关法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事项。

第八条 战略与ESG管理委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。

第九条 战略与ESG管理委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，如有需要，委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十条 战略与ESG管理委员会召集人职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会的工作；

（三）审定、签署委员会的报告；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）其他应当由委员会召集人履行的职责。

第四章 议事规则

第十一条 战略与ESG管理委员会分为定期会议和临时会议。战略与ESG管理委员会每年度至少召开1次定期会议，临时会议由战略与ESG管理委员会委员提议召开。定期会议于会议召开前5日通知全体委员，临时……
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