公告日期：2025-08-27

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-099
江西新赣江药业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张爱江先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-101）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号:2025-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会审计委员会
2025 年第三次会议审议通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关要求，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会审计委员会
2025 年第三次会议审议通过本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟注销江西国匠堂大健康管理有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司对江西国匠堂大健康管理有限公司（以下简称“国匠堂”）经营情况进行审慎评估后，同意二级子公司江西奥匹神药业有限公司(以下简称“奥匹神”)关于注销三级子国匠堂的决定。本次注销完成后，国匠堂将不再纳入公司合并报表范围,本次注销不会对公司未来的发展带来重大不利影响。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销一家三级子公司的公告》（公告编号:2025-103）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补充审议联营公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）持股 35%的联营企业力赛新（广东）制药有限公司（以下简称“力赛新”），因业务发展需要，实施增资扩股，用于补充经营周转资金，增资扩股人民币 500 万元，增资后力赛新注册资
本 1,500 万元，并于 2025 年 7 月 14 日完成工商变更登记，公司已认缴增资款人
民币 1……
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