公告日期：2025-08-07

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-068
江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一
次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03：修订《江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度》，表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 制度主要内容，分章节列示：

江西新赣江药业股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）信息
披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规 则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指信息披露是指所有可能对公司股票交易价格、投资者投资决策可能或已经产生较大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规范的方式向社会公众公布，并送达北京证券交易所。

第三条 公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体为信息披露义务人。公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公司股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用本制度。

第二章 信息披露的基本原则

第四条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司、董事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第五条 因国家秘密、商业秘密等特殊原因导致某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所认为需要披露的，公司应当披露。

第六条 公司及其他信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称“规定信息披露平台”）发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

第七条 公司进行自愿性信息披露的，应当遵循公平信息披露原则，保持信息披露的完整性、持续性和一致性，避免选择性披露。公司不得利用自愿性信息披露从事操纵市场、内幕交易或者其他违法行为，不得与按照法律法规和
中国证监会、北京证券交易所要求披露的信息相冲突，不得误导投资者。

第八条 公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件上传至规定信息披露平台。公司办理信息披露等事项应当双人操作，设置经办与复核人员。

第九条 公司发现已披露信息存在错误、遗漏或者误导的，或存在应当披露而未披露事项的，公司应进行更正或补充。

第三章 信息披露的内容、形式及标准

第十条 公司及其他信息披露义务人应当披露的信息包括定期报告和临时报告。

公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告、季度报告。

发生可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称“重大事件”或“重大事项”），公司及其他信息披露义务人应当及时披露临时报告。

临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

公司应当按照中国证监会、北京证券交易……
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