公告日期：2025-08-07

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-062
江西新赣江药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张爱江先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进 行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公 司第三届监事会仍将继续遵守中国证监会、北京证券交易所原有规章、规范性 文件和业务规则以及《公司章程》和公司各项制度中关于监事会或监事的相关 规定，继续履职，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-065）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度规定，公司拟对部分内部管 理制度进行制定及修订。

本议案下设以下子议案：

2.01《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025- 066）。

2.02《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-067）。

2.03《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.04《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.05《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》；
具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-070）。
2.06《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）。

2.07《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse……
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