
公告日期:2025-08-15
证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2025-046
浙江天宏锂电股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 8 日以书面、通讯方式发
出
5.会议主持人:董事长都伟云先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况, 公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,原《浙江天 宏锂电股份有限公司监事会制度》同步废止。同时拟对《公司章程》的相关条 款进行修订,并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更 登记手续。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事 尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-049)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理 结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理 制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案:
2.01:修订《董事会议事规则》,具体内容详见《董事会议事规则》(公告 编号:2025-050);
2.02:修订《股东会议事规则》,具体内容详见《股东会议事规则》(公告 编号:2025-051);
2.03:修订《信息披露管理制度》,具体内容详见《信息披露管理制度》(公 告编号:2025-052);
2.04:制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》,具体内容详见《信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号:2025-053);
2.05:修订《关联交易管理制度》,具体内容详见《关联交易管理制度》(公告编号:2025-054);
2.06:修订《承诺管理制度》,具体内容详见《承诺管理制度》(公告编号:2025-055);
2.07:修订《利润分配管理制度》,具体内容详见《利润分配管理制度》(公告编号:2025-056);
2.08:修订《募集资金管理制度》,具体内容详见《募集资金管理制度》(公告编号:2025-057);
2.09:修订《独立董事工作制度》,具体内容详见《独立董事工作制度》(公告编号:2025-058);
2.10:修订《独立董事专门会议工作制度》,具体内容详见《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2025-059);
2.11:修订《对外担保管理制度》,具体内容详见《对外担保管理制度》(公告编号:2025-060);
2.12:修订《对外投资管理制度》,具体内容详见《对外投资管理制度》(公告编号:2025-061);
2.13:修订《投资者关系管理制度》,具体内容详见《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-062);
2.14:修订《内部审计制度》,具体内容详见《内部审计制度》(公告编号:2025-063);
2.15:制定《会计师事务所选聘制度》,具体内容详见《会计师事务所选聘制度》(公告编号:2025-064);
2.16:修订《董事会秘……
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