公告日期：2025-08-15

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-049
浙江天宏锂电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护浙江天宏锂电股份有限 第一条 为维护浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）、《中和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）、《北京证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《上市规则》”）
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司，在 有关规定发起设立的股份有限公司。浙江省市场监督管理局注册登记。 公司系由长兴天宏锂电科技有限公司
通过发起设立的方式整体变更为股份
有限公司，在浙江省市场监督管理局注

册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码：91330522329854749P。

第三条 公司具有独立的法人资格，依 删除条款
法享有民事权利和承担民事责任。 （条款序号顺延）

第四条 公司于 2022 年 11 月 29 日获得 第三条 公司于 2022 年 11 月 29 日获得
北京证券交易所审核通过，于 2022 年 北京证券交易所（以下简称“北交
12 月 6 日获得中国证券监督管理委员 所”）审核通过，于 2022 年 12 月 6 日
会（以下简称“中国证监会”）注册批 获得中国证券监督管理委员会（以下简复，向不特定合格投资者发行人民币普 称“中国证监会”）注册批复，向不特
通股 19,026,995 股，于 2023 年 1 月 19 定 合 格 投 资 者 发 行 人 民 币 普 通 股
日在北京证券交易所上市。 19,026,995 股，于 2023 年 1 月 19 日在
北京证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：浙江天宏锂电 第四条 公司注册名称：浙江天宏锂电
股份有限公司。 股份有限公司。

公司英文名称为：ZHEJIANG TIANHONG
LITHIUM-ION BATTERY CO.,LTD.

第六条 公司住所：浙江省湖州市长兴 第五条 公司住所：浙江省湖州市长兴
县太湖街道长城路 318 号。 县太湖街道长城路 318 号，邮政编码：
313100。

第九条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司总经理作为代表公司执行
公司事务的经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人……
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