公告日期：2025-07-30

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-045
浙江天宏锂电股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步推进公司储能独立电站业务，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”或“天宏锂电”）与陕西中基方舟科技有限公司、北京国信雷音科技有限公司共同出资设立子公司陕西易简天宏科技有限公司，注册资本为人民币3,000 万元，其中：天宏锂电以现金方式出资 1,260 万元，占注册资本的 42%；陕西中基方舟科技有限公司以现金方式出资 1,200 万元，占注册资本的 40%；北京国信雷音科技有限公司以现金方式出资 540 万元，占注册资本的 18%。

近日，陕西易简天宏科技有限公司已取得营业执照。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”
根据公司最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，本次对陕西易简天宏科技有限公司投资人民币 1,260 万元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 2.73%，净资产的 4.81%，本次投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资金额为 1,260 万元，无需提交董事会及股东会审议，由董事长审批决定。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西中基方舟科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区唐延路 35 号 1 幢 22606 室

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 35 号 1 幢 22606 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2025 年 4 月 15 日

法定代表人：李顺利

实际控制人：西安星航国科科技发展有限公司

主营业务：储能技术服务

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：10,000,000 元

财务状况：

陕西中基方舟科技有限公司成立于 2025 年 4 月 15 日，成立时间不足一年，
无最近一个会计年度的财务数据。其控股方为西安星航国科科技发展有限公司，西安星航国科科技发展有限公司 2024 年度期末总资产 31,898,585,417.38 元，净
资产为 22,587,382,849.99 元；2024 年年度营业收入 15,074,839,950.75 元，净利
润为 1,918,126,581.95 元，以上数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京国信雷音科技有限公司

住所：北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 3 层 322-192

注册地址：北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 3 层 322-192

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2025 年 7 月 7 日

法定代表人：陈春明

实际控制人：京科智数（北京）科技有限公司

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；电池销售；电池零配件销售

注册资本：3,000,000 元

实缴资本：0 元

财务状况：

北京国信雷音科技有限公司成立于 2025 年 7 月 7 日，控股方京科智数（北
京）科技有限公司成立于 2025 年 4 月 2……
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