公告日期：2025-06-20

信达证券股份有限公司

关于

奥美森智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）

二〇二五年六月

声 明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“奥美森”）委托，担任其本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与招股说明书相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人的基本信息...... 3

二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平...... 3

三、发行人的主要经营和财务数据及指标 ...... 19

四、发行人存在的主要风险...... 20
第二节 本次证券发行情况 ...... 24

一、本次发行的基本信息...... 24

二、项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 24

三、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 25
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 26
第四节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 27

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 27

二、保荐机构对发行人是否符合北交所上市条件的说明...... 27

三、上市后持续督导工作安排...... 32

四、保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 33

五、保荐机构结论...... 33

第一节 发行人基本情况

一、发行人的基本信息

中文名称 奥美森智能装备股份有限公司

英文名称 OMS Machinery Co., Ltd.

注册资本 6,000 万元

法定代表人 龙晓斌

成立日期 2003年 11月 11日

住所 广东省中山市南区街道圣都南路 88 号

邮政编码 528455

电话号码 0760-89913220

传真号码 0760-88885870

互联网网址 https://www.china-oms.com

电子信箱 dsh@china-oms.com

负责信息披露和投资者关系 董事会办公室

负责信息披露和投 的部门

资者关系的部门、 负责人 欧阳国

负责人及电话号码

电话号码 0760-89913220

二、发行人的主营业务、核心技术及研发水平
（一）公司主营业务概况

公司是专业的智能装备制造生产商，主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售，公司产品可广泛应用于电器、环保、风电和锂电新能源及其他行业等领域，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。公司主要产品包括换热器生产智能设备、管路加工智能设备和其他定制智能设备（环保设备、锂电池热压整形设备和风电叶片根部数控铣削机等）。

公司自 2003 年成立以来，深耕热交换和管路加工技术，以帮助客户提升工艺水平、突破产能瓶颈、解决生产痛点为目标，专注研发保持技术优势，通过多年非标自动化生产线的经验累积，形成了领先的技术优势和良好的市场口碑，与国内外主要电器生产企业如格力电器、美的集团、奥克斯、海信家电、TCL 家电、四川长虹、大金空调、松下电器、江森自控、特灵、开利、富士通将军、三菱重工海尔等保持长期稳定合作关系，在国民经济和社会发展过程中，……
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