公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-025

证券代码：873044 证券简称：奥美森 主办券商：信达证券
奥美森智能装备股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据奥美森智能装备股份有限公司《独立董事工作制度》以及有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们对公司第四届董事会第十次会议将审议的相关 议案进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前 认可意见如下：

一、关于《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》的事前认可意见

经审查，公司 2024 年度与关联方之间发生的关联交易事项符合公司经营
情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不影响公司独立性，不存在损 害公司及公司股东利益的情形，因此，我们一致同意将上述议案提交公司董事 会审议。

二、关于《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意
见

经审查，公司 2025 年度日常性关联交易的预计能够按照市场公允价格确
定交易价格，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影 响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意将上述议案提交公 司董事会审议。

三、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审查，我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的相关资质资格，在对公司 2024 年度会计报表审计过程中，能够按 照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、 公正地对公司会计报表发表意见，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因 此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

公告编号：2025-025

奥美森智能装备股份有限公司独立董事：李路、黄智妍、熊井春
2025 年 3 月 28 日

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