公告日期：2025-03-28

证券代码：873044 证券简称：奥美森 主办券商：信达证券
奥美森智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873044 奥美森 2025 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市中伦(深圳)律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

中山市南区街道圣都南路 88 号，奥美森智能装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司董事会2024 年度工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上向股东做述职报告。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-021）。
（二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

公司监事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作，对
2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《公司监事会2024 年度工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，并根据 2024 年度的经营情况，完成了 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况，结合 2025 年度市场营销计划及生产经营
计划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

根据公司业务情况，基于审慎性原则，对 2024 年度发生的关联交易做统一确认。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。
本议案为确认公司 2024 年度的关联交易情况，无需回避表决。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

根据公司业务情况，基于审慎和实质重于形式的原则，对 2025 年度关联交
易 进 行 预 计 。 内 容 详 见 同 日 披 露……
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