公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-014

证券代码：873044 证券简称：奥美森 主办券商：信达证券
奥美森智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙晓斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数59,699,182 股，占公司有表决权股份总数的 99.4986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-014

公司高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改章程的议案》
1.议案内容：

公司已逐步搬迁至新厂区办公生产，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,699,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,699,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-014

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议
有效期及股东会授权有效期的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案及授权议案有效期限的议案》及相关议案，决议有效期及股东会授权有效期为经股东会批准之日起 12 个月。

鉴于前述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将到期，为保……
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