公告日期：2025-07-09

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-064
山东国子软件股份有限公司

证券事务代表任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 证券事务代表任命的基本情况

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第
四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任王玉美女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月9日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

王玉美女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
（二）人员变动对公司的影响

本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。
三、备查文件

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东国子软件股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日
附件:

王玉美，女，1997 年 8 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2019 年 7 月至 2019 年 12 月任青岛荣置地顾问有限公司济南分公司人力行政专
员；2019 年 12 月入职山东国子软件股份有限公司，从事人力、行政工作，2024
年 12 月至 2025 年 7 月任行政办公部部门经理。

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